Conheça com quem você faz negócio antes de assinar
Investigamos a idoneidade de terceiros com consulta a tribunais, listas restritivas nacionais e internacionais, mídia negativa e estrutura societária — entregando relatório com parecer de risco e evidências documentadas.
L. Anticorrupção
Exigência legal
Nac. + Int.
Fontes consultadas
Rápida
Entrega ágil
15 anos
Experiência
Por que contratar sem due diligence é um risco calculado
Você é responsável não apenas pelos seus atos — mas também pelos de quem age em seu nome ou com quem você firma contratos.
Passivos ocultos de parceiros e fornecedores
Empresas com débitos fiscais, ações judiciais graves, envolvimento em fraudes ou listas restritivas podem comprometer contratos, licitações e a reputação da sua organização — antes mesmo de você descobrir.
Exigência da Lei Anticorrupção e Lei de Licitações
A Lei 12.846/2013 e a Lei 14.133/2021 responsabilizam empresas por atos praticados por terceiros em seu benefício. Contratar sem due diligence é assumir o risco jurídico de quem você contrata.
Contratação sem background check gera passivo
Colaboradores, prestadores e representantes com histórico de fraudes, processos trabalhistas relevantes ou vínculos indevidos representam risco financeiro, reputacional e de integridade para a empresa.
Quem pode ser investigado
A due diligence se aplica a qualquer terceiro que possa gerar risco jurídico, financeiro ou reputacional para sua empresa.
Fornecedores
Análise de idoneidade, situação fiscal, trabalhista e judicial antes de firmar contratos de fornecimento.
Parceiros Comerciais
Verificação de reputação, estrutura societária e possíveis conflitos de interesse em parcerias estratégicas.
Prestadores de Serviço
Background check de empresas e profissionais contratados para serviços contínuos ou projetos específicos.
Colaboradores CLT e PJ
Verificação de antecedentes, histórico judicial e reputação de candidatos a cargos sensíveis ou de confiança.
Representantes e Distribuidores
Due diligence reforçada para agentes que atuam em nome da empresa, especialmente em contratos públicos.
Fontes que consultamos
Pesquisa automatizada e manual em dezenas de bases de dados nacionais e internacionais para garantir uma análise completa e sem lacunas.
Tribunais
TJ, TRF, STJ, STF, Justiça do Trabalho e Justiça Federal — ações cíveis, criminais, execuções fiscais e trabalhistas.
Listas Restritivas Nacionais
CEIS, CNEP, CEPIM, SICAF, cadastros TCU e CGU — empresas e pessoas impedidas ou sancionadas pelo poder público.
Listas Internacionais
OFAC (EUA), listas ONU, Banco Mundial e outras listas de sanções e pessoas politicamente expostas (PEP).
Mídia Negativa
Varredura em veículos de comunicação, fontes abertas e redes sociais por envolvimento em escândalos, fraudes e irregularidades.
Situação Fiscal e Trabalhista
Certidões de débitos federais, estaduais e municipais, FGTS e certidões trabalhistas para avaliação de solidez financeira.
Estrutura Societária
Análise de quadro de sócios, participações cruzadas, histórico de alterações contratuais e vínculos com pessoas politicamente expostas.
O que sua empresa recebe
Cada due diligence gera documentação estruturada, pronta para compor o dossiê de integridade e ser apresentada em auditorias e processos licitatórios.
Relatório de Due Diligence
Documento consolidado com todas as informações levantadas, fontes consultadas e evidências organizadas para cada terceiro analisado.
Parecer de Risco
Classificação objetiva do nível de risco — baixo, médio ou alto — com justificativa baseada nas evidências encontradas.
Recomendações de Mitigação
Para casos de risco médio ou alto, sugestões práticas de cláusulas contratuais, diligências adicionais ou contraindicação da contratação.
Evidências Documentadas
Prints, certidões e registros das fontes consultadas, prontos para compor o dossiê de integridade exigido em auditorias e licitações.
Como funciona
Processo simples e ágil — da solicitação à entrega do relatório com parecer de risco.
Solicitação
Envio dos dados do terceiro a ser investigado (razão social, CNPJ ou CPF) e definição do escopo da análise.
Pesquisa
Consulta automatizada e manual às fontes nacionais e internacionais, tribunais, listas restritivas e mídia.
Análise
Interpretação das informações encontradas por especialistas em compliance, com avaliação contextualizada do risco.
Relatório
Entrega do relatório completo com parecer de risco, evidências e recomendações em prazo ágil.
Setores que atendemos
Due diligence aplicável a qualquer segmento — com ênfase em setores que contratam com o poder público ou operam em ambientes regulados.
José Carlos Deotti
Fundador da Compliance Brazil
Especialista em Compliance, Gestão de Riscos e LGPD com mais de 15 anos de experiência. Já conduziu processos de due diligence para empresas de diversos portes e setores, com foco em identificar riscos reais antes que se tornem passivos — e em gerar a documentação que comprova a diligência da contratante perante auditores e órgãos de controle.
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