O que é Lavagem de Dinheiro e como evitá-la?
23/03/2023
Conheça a definição de lavagem de dinheiro e o que se deve fazer para evitá-la no seu negócio.
Chegou a hora da sua empresa ter um Compliance de verdade
Nós ajudamos empresas de todos os tamanhos a implementarem Programas de Compliance que funcionam
Startups
Nem todo começo de um negócio é fácil, principalmente quando o setor de atuação é muito regulado. São muitas regras a cumprir, muitos processos a criar sem a certeza de que o negócio vai dar certo. Com a ajuda certa você pode romper essa barreira de entrada e surfar a onda depois da arrebentação.
Empresas em crescimento
Muitas empresas se encontram nesse estágio. Conseguiram validar o modelo de negócio, são rentáveis, mas precisam subir para o próximo nível. E o próximo estágio exige mais profissionalismo, mais controles, processos e uma boa governança. Se você “organizar a casa” conseguirá passar para o próximo nível.
Empresas maduras
Empresas consolidadas no mercado possuem o desafio de se manterem na liderança e só existe uma forma de isso acontecer: melhoria contínua, inovação e visão de tendência de mercado. Empresas nesse estágio não podem se dar ao luxo de não terem um belo Programa de Compliance e uma boa governança corporativa. Não fique para trás.
Nossos serviços
Programa de Compliance
Não importa o motivo, se você tem interesse em implementar um Programa de Compliance está no lugar certo. Temos as ferramentas necessárias para você fazer isso com maestria.
Combate à corrupção
Quer a sua empresa tenha se envolvido num escândalo de corrupção ou não, uma coisa é certa: a corrupção é um dos principais motivos pela perda de credibilidade de empresas perante o mercado e seus clientes.
Prevenção à Lavagem de Dinheiro
Se a sua empresa atua em algum dos setores de risco de lavagem de dinheiro você precisa se preocupar para não ser parte do esquema dos lavadores. Os setores mais críticos são: joalherias, galerias de arte e bens de luxo, casas de apostas e jogos de azar, eventos esportivos e artísticos, factorings, instituições financeiras e de pagamentos.
Privacidade de Dados
Como está a segurança de dados dos seus clientes? Você acredita que hoje os seus sistemas e processos estão protegidos contra vazamento e sequestro de informações? Você consegue responder rapidamente para um cliente quais são todas as informações que sua empresa possui dele?
Gestão de Riscos
Você sabe quais são os principais riscos aos quais a sua empresa está exposta? A sua organização tem controles e está preparada para combater esses riscos que lhe veio à cabeça?
Trabalhamos com empresas de vários setores da economia
Do mercado financeiro à saúde, da educação à construção, temos o conhecimento necessário para ajudar a sua empresa a tirar o Programa de Compliance do papel.
As soluções certas para cada tipo de cliente
Não trabalhamos com Programas de Compliance de prateleira. Nós sabemos que o seu negócio é único e uma solução customizada para a sua realidade é o que vai fazer a diferença no resultado final para você e para nós.
Por que escolher a compliance Brazil?
Experiência de Mercado
A nossa equipe é formada por profissionais que atuaram em grandes empresas dos mais variados setores da economia. Nós sabemos do que estamos falando.
Pró negócio
Muitos empresários deixam de implementar Compliance porque acreditam que o fazendo perderão negócios ou deixarão suas empresas muito burocráticas. Trabalhamos de maneira diferente. Sabemos que as empresas não sobrevivem sem vendas, sem faturamento. Queremos ajudar você a faturar mais diminuindo os riscos que está correndo.
Somos parceiros
Nós compramos as ideias dos nossos clientes. Mais do que ninguém nós queremos que o negócio dê certo e trabalharemos juntos para fazer acontecer. Conte conosco nessa jornada!
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